Адвокаты опального петербургского олигарха настаивают на незаконном возбуждении уголовных дел

В случае вступления в силу поправок, наказание за незаконное уголовное преследование предпринимателей в России могут ужесточить. В первую очередь это касается дел по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Незаконное получение кредита" (посмотреть проект можно ЗДЕСЬ). Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы.

Тем временем Виталий Архангельский сообщил о нападении на его жену и детей в Ницце.

Изначально, по версии следствия, с марта по август 2008 года Виталий Архангельский по предварительному сговору и совместно с группой неустановленных лиц из числа руководителей ООО "Выборгская судоходная компания" вступил в сговор на совершение мошеннических действий, то есть хищение денежных средств, принадлежащих банку. И намерений вернуть деньги у заемщиков не было. Уголовное дело было возбуждено спустя 1,5 года с момента поступления сообщения о преступлении.

Адвокат Архангельского Михаил Назаров утверждает, что уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" возбуждено следователями незаконно. Так, под сомнение ставится факт того, что кредит на 2,1 млрд руб. у банка "Санкт-Петербург" взят по инициативе Виталия Архангельского. "Подозрения следствия о предоставлении Виталием Архангельским в ДО "Инвестбанк" ОАО "Банк "Санкт-Петербург" заведомо подложных сведений и документов относительно стоимости залогового имущества и получения таким образом кредитных денежных средств голословны, поскольку Архангельский денежными средствами ООО "Выборгская судоходная компания" не распоряжался и распоряжаться не мог", - говорится в документе, направленном в суд.

Отсюда следует и неправомерность возбуждения уголовного дела по статье "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления по предварительному сговору". По утверждению следователя, деньги в сумме 2,1 млрд руб. после их получения в банке были перечислены на расчетные счета полностью подконтрольной Архангельскому оффшорной компании "Land Breeze Holdings Ltd" и в дальнейшем были распределены по расчетным счетам третьих лиц. Предприниматель денег не брал, а значит, и распределять их не мог — такова логика адвокатов бизнесмена.

Помимо прочего Назаров добивается ознакомления с теми документами, что были предоставлены адвокату потерпевшей стороны следователем по делу. Адвокату Назарову было отказано в ознакомлении с документами, которые выдавались представителю ОАО "Банк Санкт-Петербург" адвокату И.Н. Горчакову. Следователь Юлия Левицкая ранее вынесла постановление об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Архангельского по ознакомлению с теми же материалами уголовного дела. Среди таких документов — кредитный договор, договор поручительства и т.д. Документ отказа уже давно "слит" в Сеть - и все заинтересованные могут с ним ознакомиться.

Как следует из материалов, переданных "Санкт-Петербург.ру", защита будет настаивать на том, что уголовное дело возбуждено следователем необоснованно, на основании неполных материалов доследственной проверки УВД Адмиралтейского района Петербурга, которым дана ненадлежащая правовая оценка. Адвокат Архангельского в поданной жалобе напоминает и о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод "Право на справедливое судебное разбирательство".

В настоящее время Виталий Архангельский находится под защитой Франции, России дважды отказали в его экстрадиции на родину. Уголовные дела, объединенные в одно производство, приостановлены, так как без обвиняемого следствие продвинуться дальше не может, как невозможно передать дело в суд для вынесения заочного приговора.

Предыстория:

Виталий Архангельский на протяжении 12 лет возглавляет "Группу Осло Марин" — многопрофильный холдинг в Санкт-Петербурге, специализирующийся на портовой деятельности, инвестициях и финансах, девелопменте и строительстве. В середине 2008 года капитализация холдинга составляла около 1 млрд евро.

В декабре 2008 года Архангельский и Савельев подписали Меморандум об отсрочке платежей по кредитам на 6 месяцев до 1 июля 2009 года. В рамках меморандума Архангельский передал компаниям, аффилированным с Банком Санкт-Петербург доли в двух своих компаниях ООО "Западный терминал" и ООО "Страховая компания "Скандинавия" по номинальной стоимости 10 тыс. руб., что в десятки тысяч раз ниже их балансовой стоимости. При этом стоимость обеих фирм значительно превышала задолженность банку. Вопреки договоренностям, Банк Санкт-Петербург нарушил условия меморандума и путем подделки подписей поменял директоров компаний и взял их под свой контроль и физически захватил при поддержке милиции. Почти все имущество было распродано, компании прекратили свое существование. К примеру, недвижимость "Скандинавии" за 10 млн евро была куплена на торгах ООО "Соло" — одним из акционеров банка "Санкт-Петербург".

После захвата бизнеса Архангельский был вынужден уехать во Францию на постоянное место жительства, а через 4 месяца после этого в России по заявлению Банка в отношении Архангельского было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Во Франции предприниматель получил защиту Французской Республики и статус беженца. Он является первым российским бизнесменом во Франции, получившим такой статус.

Российские власти дважды требовали экстрадиции Архангельского. Но получили отказ апелляционного суда Экс-ан-Прованса в экстрадиции проживающего в Ницце российского бизнесмена. 10 ноября 2011 года в своем постановлении, обосновывая отказ в экстрадиции, суд Экс-ан-Прованса указал на наличие "серьезных сомнений в справедливости судебной процедуры, инициированной в отношении Виталия Архангельского, а также в фундаментальных гарантиях исполнения процессуальных действий, на которые он имеет право, и в эффективной реализации права защиты" (на основании отчета от 7 августа 2009 года юридической комиссии по правам человека Совета Европы "Утверждения о злоупотреблениях системой уголовного правосудия по политическим мотивам в государствах — членах Совета Европы"). Российские правоохранительные органы подали повторное требование об экстрадиции.

19 января 2011 года Архангельский подал Прокурору Трибунала Большой инстанции Ниццы жалобу по фактам использования договоров с поддельными подписями и попытки мошенническим путем добиться вынесения судебных решений в пользу Банка.

Было возбуждено уголовное дело в отношении менеджмента и собственников "Банка Санкт-Петербург", европейские и российские экспертизы установили факты использования поддельных подписей Архангельского и его супруги на договорах личного поручительства и прочих банковских документов (в том числе платежных). Личное поручительство бизнесмена было необходимо Банку для изъятия бизнеса Архангельского в полном объеме. Виталий Архангельский заявил во французском суде ходатайство о необходимости допросить по делу главу банка "Санкт-Петербург" Александра Савельева, бывшего руководителя ГУВД города Пиотровского, заместителя прокурора Санкт-Петербурга Кикотя, бывшую в то время губернатором Санкт-Петербурга Матвиенко. Бизнесмен утверждает, что банк, используя административный ресурс, захватил его компанию. Одним из препятствий для присутствия Савельева на допросе во Франции может стать состояние его здоровья. Банкир получил тяжелые травмы во время катастрофы вертолета в апреле 2012 года.

В июне 2012 года Трибунал Де Гранд Инстанс Ниццы приостановил все гражданские судебные процессы в отношении Виталия Архангельского и его семьи до завершения разбирательства по уголовному делу в отношении банка "Санкт-Петербург", его руководителей и собственников, расследование по которому ведет судья трибунала Ниццы.

В Июле 2012 года российские бизнесмены, вынуждено проживающие за границей, и правозащитники учредили фонд "Международная защита", цель деятельности которого помощь гражданам России, эмигрировавшим по политическим мотивам. Учредителями стали Лев Пономарев, Сергей Колесников, Виталий Архангельский, Андрей Корчагин и Павел Строилов. Предполагается, что фонд будет решать не только юридические, политические и пропагандистские вопросы, но и бытовые, помогая людям адаптироваться в сложной ситуации. Одним из инициаторов создания фонда стал Виталий Архангельский, несколько лет живущий во Франции.

Марина Беляева