USD 22.05.2019 64.5372 +0.0484
USD ММВБ 00:05 64.5236  
EUR 22.05.2019 71.9654 +0.0023
EUR ММВБ 00:05 71.9965  
Нефть($) 21.05.2019 72.04 0.06
Нефть(p) 21.05.2019 4649.26 +7.36

Бывшего полковника ФСБ Сергея Радзывилюка обвиняют в незаконном обналичивании и выводе 10 млрд рублей

Сам он предположительно находится в Латвии.

В Смольнинском суде Петербурга прошли первые слушания по делу о незаконной банковской деятельности с вероятным участием бывшего полковника ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Шесть человек были отправлены под домашний арест до 7 января в качестве предполагаемых участников организованной группы по незаконному обналичиванию 10 млрд рублей. Организатором группы следствие считает ушедшего в конце 1990-х в отставку полковника ФСБ Сергея Радзывилюка, который предположительно находится в Латвии.

По информации следствия, с октября 2014 года по июль 2018 года через подконтрольные компании «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» проводились операции по транзиту денег, который поступали от различных юридических лиц.

При рассмотрении ходатайства в отношении одной из подозреваемых Елены Караваевой стало известно, что следствие оценивает извлеченный доход в 96 млн 557 тыс. рублей.

Сумма равна 1% комиссии за услуги по обналичиванию, о которых сообщалось ранее. Соответственно, через счета «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» прошло около 10 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность».

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    От Эльдара Рязанова до Алексея Балабанова: места Петербурга из знаменитых фильмов

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает и показывает, где в городе на Неве снимали сцены из «Брата», «Питер FM» и других известных картин.

    Ароматы Кавказа: лучшие грузинские рестораны Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают лучшие хачапури, харчо и хинкали в Северной столице.

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Пресс-релизы