USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 20:18 65.5068  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 20:18 74.4639  
Нефть($) 20.02.2019 67.20 +1.11
Нефть(p) 20.02.2019 4441.37 +80.01

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании и выводе 5 млрд рублей

Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм.

Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга приняло решение о задержании шестерых подозреваемых в деле о выводе средств в размере 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Три уголовных дела объединили в одно. Накануне сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД провели 30 обысков. Проверки велись в Ростове-на-Дону, Таганроге и Москве.

По информации «Фонтанки», Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм. По данным следствия, с конца 2014 года по лето 2018 года через них ежемесячно проходило в среднем 300-400 млн рублей, а иногда до одного млрд рублей.

За перевод организаторы якобы брали 1% от суммы, за обналичивание – до 12%.

Накануне вечером в СК в кабинеты следствия были доставлены «пару десятков фигурантов», пишет «Фонтанка». По данным издания, организатором следствие считает 53-летнего петербуржца, ушедшего в конце 1990-х в отставку полковником ФСБ, бывшего сотрудника погранслужбы Калининграда. Он является бизнесменом и владеет фирмой «Балтмострейд К», торгующей строительными материалами.

Доходы и расходы компании за прошлый год составили около 215 млн рублей. Бизнесмена доставить на допрос не удалось. В настоящее время он находится в Риге.

Как сообщает «Фонтанка», 7 и 8 ноября обыски продолжатся.

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Пресс-релизы