В суд передаются два уголовных дела по легализации преступных доходов рядом сотрудников Содбизнесбанка и Евротрастбанка

6 октября в ходе рабочей встречи министр внутренних дел России Борис Грызлов и председатель российского Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Борис Грызлов по итоги встречи, в частности, заявил, что совместная работа его министерства с Комитетом финансового мониторинга длится уже более года и дает ощутимые результаты. В комментариях министра, опубликованных на сайте МВД России, отмечается, что в текущем году КФМ передал в МВД 135 материалов по отмыванию преступных доходов. По 58 из них "идет настоящая планомерная работа по выявлению преступных схем", - подчеркнул министр.
       Борис Грызлов, как говорится в информационных материалах, также сообщил, что на сегодняшний день в суд передаются два крупных уголовных дела по легализации преступных доходов. В одном из них - фигурируют четверо сотрудников Содбизнесбанка, которым инкриминируется незаконная легализация 500 млн руб., другое возбуждено в отношении трех сотрудников Евротрастбанка, которые обвиняются в 'отмывании' 258 млн долл.
       Так же руководители МВД И КФМ обсудили упущения в нормативно-законодательной базе, которые мешают эффективно бороться с экономическими преступлениями подобного рода. В частности речь шла о необходимости внесения поправок в 174 статью Уголовного кодекса. Борис Грызлов отметил, что существующий в настоящее время нижний предел 'отмытой' суммы денег ( 2 тысяч минимальных оплат труда или 1 млн 200 тысяч рублей) позволяет нечистоплотным дельцам уходить от ответственности. Он добавил, что в ближайшее время оба ведомства планируют обратиться в Верховный суд с предложением рассмотреть вопрос о правоприменительной практике по ст.174 УК.