В ходе следствия установлено, что членами преступной группы было создано агентство недвижимости, под видом которого осуществлялось отчуждение имущества людей. Функционирование данного агентства обеспечивалось, в том числе, благодаря имеющимся коррупционным связям с сотрудниками ОБЭП УВД по Василеостровскому району. Последние оказывали "агентству недвижимости" покровительство, укрывая совершенные им преступления, а также совершая преступления в интересах организованной преступной группы.
В июле 2009 года одна из потерпевших смогла забрать из агентства записи и документы, изобличающие участников преступной группы в совершении серии мошенничеств. С целью возвращения указанных документов за денежное вознаграждение сотрудники ОБЭП незаконно провели обыски в квартирах потерпевшей и ее знакомых, а заодно похитили деньги и ценное имущество.
В связи с тем, что интересующие сотрудников ОБЭП документы и записи обнаружены не были, они похитили женщину и ее знакомых и удерживали их в служебных кабинетах, где применяли к ним насилие до тех пор, пока требования вернуть документы не были выполнены.
Позднее указанные сотрудники ОБЭП были изобличены еще в двух эпизодах преступной деятельности.
21 июля 2010 года по подозрению в совершении данных преступлений были задержаны 5 оперуполномоченных ОБЭП УВД по Василеостровскому району Петербурга. Непосредственно после задержания были произведены обыски по месту их жительства и работы, при этом у одного из задержанных на рабочем месте среди канцелярских принадлежностей были обнаружены 5 бриллиантов.
Кроме того, установлено, что все задержанные пользуются дорогостоящими автомобилями, такими, как Porsche Cayenne, BMW представительского класса, Mersedes бизнес-класса.
Сотрудникам милиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 139, п. "в" ч. 3 ст. 158, п. "а" ч. 2 ст. 126, п. "а" ч. 2 ст. 127, п. "а,в" ч. 2 ст. 163, п. "а,в,г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, похищение человека, кража, незаконное лишение свободы, вымогательство, грабеж).
В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу.