КФМ намерен подготовить поправки, отменяющие минимальный порог суммы сделки, свыше которого наступает уголовная ответственность за легализацию преступных доходов

Комитет РФ по финансовому мониторингу к октябрю намерен подготовить поправки действующее законодательство, отменяющие минимальный порог суммы сделки, свыше которого наступает уголовная ответственность за легализацию преступных доходов. По словам первого заместителя министра финансов РФ, председателя КФМ РФ Виктора Зубкова, соответствующие поправки в законодательство могут вступить в действие к концу текущего года, сообщает Newsru.com.
       В настоящее время согласно статье 174 Уголовного кодекса отмывание средств в сумме свыше 2 тыс. МРОТ является уголовно-наказуемым, в то время как для меньших сумм возникает административная ответственность. Зубков отметил, что в настоящее время размер МРОТ составляет 450 руб., скоро он будет повышен до 600 руб., и в этом случае величина порога составляет, соответственно, 900 тыс. руб. и 1,2 млн руб. По мнению главного "финансового разведчика", это положение дел является несправедливым.
       Зубков также сообщил, что Комитет по финансовому мониторингу передал за время своей деятельности в правоохранительные органы около 150 материалов по факту незаконного отмывания преступных средств на несколько миллиардов рублей и несколько десятков миллионов долларов.