Акционеры "ЛУКОЙЛа" 26 июня на общем годовом собрании утвердили годовой отчет о деятельности компании в 2002 г.

26.06.2003 15:02. НиК. Акционеры ОАО "ЛУКОЙЛ" 26 июня 2003 г. на общем годовом собрании утвердили годовой отчет о деятельности компании в 2002 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С докладом о работе компании в 2002 г. перед акционерами выступил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. Он, в частности, отметил, что 2002 г. стал переломным в развитии компании.

"В этот период произошел целый ряд знаковых для "ЛУКОЙЛа" событий, в том числе: принята программа реструктуризации, акции компании получили полный листинг на Лондонской фондовой бирже. Но самое главное, - подчеркнул В.Алекперов, - изменилась стратегия развития "ЛУКОЙЛа".

Целью компании по-прежнему является лидерство в экономической сфере при сохранении курса на социально ответственное ведение бизнеса. Однако пути достижения этой цели коренным образом пересмотрены. На смену механическому увеличению производственных показателей и социальных расходов должен прийти заметный рост прибыли и акционерной стоимости Компании, а также адресный подход к распределению социальных благ.

Первый этап программы реструктуризации предусматривал увеличение выручки, снижение производственных издержек и оптимизацию корпоративного управления. В 2002 г. компании удалось добиться существенного прогресса в решении поставленных задач. Компания повысила эффективность производственной деятельности и одновременно - заложила основу для будущего динамичного развития", - сказал глава "ЛУКОЙЛа".

В.Алекперов проинформировал акционеров о планах "ЛУКОЙЛа" на 2003 г. Так, в частности, в документах компании предусмотрены следующие производственные показатели: прирост запасов в объеме более 150 млн тонн условного топлива, добыча свыше 80 млн тонн нефти и 5,7 млрд куб. м газа, переработка 44,5 млн тонн нефти на собственных НПЗ.

В 2003 г. будет продолжена работа по реализации программы реструктуризации группы "ЛУКОЙЛ" и совершенствованию системы управления. Особое внимание планируется уделить выполнению инвестиционной программы, которая впервые построена по проектному принципу.

Копания планирует дальнейшее совершенствование корпоративного управления. В частности, при совете директоров нового созыва будут созданы три комитета: комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту.

Кроме того, на рассмотрение совета директоров будут представлены положение об информационной политике и положение о дивидендной политике.

"ЛУКОЙЛ" - это компания, которая работает на перспективу. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать высокий уровень доходности нашего бизнеса на протяжении десятилетий. Решению этой задачи полностью подчинена производственная, финансовая, структурная и социальная политика нашей Компании", - сказал В.Алекперов.

Акционеры также утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании в 2002 г. в размере 19,5 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 2,5 коп. Дивиденды будут выплачены в срок с июля по декабрь 2003 г. По итогам работы компании в 2001 г. дивиденды выплачивались в размере 15 руб. на одну обыкновенную акцию.

На собрании избран Совет директоров в следующем составе:
Алекперов Вагит Юсуфович - президент ОАО "ЛУКОЙЛ";
Бережной Михаил Павлович - генеральный директор негосударственного пенсионного фонда "ЛУКОЙЛ-Гарант";
Браверман Александр Арнольдович - первый заместитель Министра имущественных отношений РФ;
Грайфер Валерий Исаакович - генеральный директор ОАО "РИТЭК";
Кутафин Олег Емельянович - ректор Московской государственной юридической академии;
Маганов Равиль Ульфатович - первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ";
Мацке Ричард - до февраля 2002 г. вице-председатель Шеврон Корпорейшн;
Михайлов Сергей Анатольевич - генеральный директор ЗАО "Управляющая компания Менеджмент Центр";
Мобиус Марк - генеральный директор "Темплтон Эссет Менеджмент";
Цветков Николай Александрович - президент инвестиционно-банковской группы "НИКОЙЛ";
Шеркунов Игорь Владимирович - генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест";

Собрание акционеров утвердило ряд изменений и дополнений в уставе компании с принятием обществом обязательств по раскрытию информации связанных с листингом ценных бумаг "ЛУКОЙЛа" на фондовых биржах.

На собрании также были приняты изменения и дополнения в положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров "ЛУКОЙЛа" и в положение о ревизионной комиссии компании. В частности, в положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров включена норма по избранию в совет директоров не менее трех независимых директоров.

Акционеры одобрили сделки являющиеся в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры приняли решение утвердить аудитором ОАО "ЛУКОЙЛ" - ЗАО "КПМГ".

В соответствии с законом "Об акционерных обществах", собрание акционеров утвердило выплату вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии. В 2002 г. совокупный размер вознаграждения всем членам совета директоров и правления составил 424 млн руб.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании совета директоров, его председателем избран генеральный директор ОАО "РИТЭК" Валерий Грайфер.