Базирующийся в Вашингтоне один из старейших и престижных банков США - "Riggs Bank" - прекращает свое 168-летнее существование.
Банк известен, в частности, тем, что в 1868 году предоставил американскому правительству $7,2 миллиона в золотых слитках для приобретения у России Аляски. Клиентами "Riggs Bank" были 21 президент США, и до настоящего времени главой инвестиционного подразделения банка был родной дядя нынешнего президента США Джорджа Буша - Джонатан Буш.
Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе банка, "Riggs Bank" будет поглощен банковской группой "PNC Financial Services Group" из штата Пенсильвания. Сделка должна завершиться в первом квартале 2005 года.
"Riggs Bank", имеющий активы в $6 миллиардов и более 50 отделений в Вашингтоне, считается крупнейшим банком в США по обслуживанию счетов иностранных посольств и дипломатических миссий. Условием сделки с "PNC Financial Services Group" является полный отказ "Riggs Bank" от ведения счетов посольств зарубежных стран и операций с зарубежными клиентами в оффшорных зонах.
О продаже одного из старейших вашингтонских банков, главное здание которого находится напротив Белого дома и министерства финансов США , объявлено после того, как проводимое американским сенатом расследование подтвердило, что "Riggs Bank" в недостаточной степени проверял счета своих клиентов в рамках борьбы с отмываением денег. Параллельно с сенатским расследованием аналогичное расследование проводило министерство финансов США.
Расследование выявило серьезные нарушения со стороны "Riggs Bank" в ведении счетов посольства Саудовской Аравии, а также обнаружило многомиллионные счета, связанные с известными диктаторами - президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгуемой и бывшим чилийским президентом Аугусто Пиночетом.
Член сенатской комиссии по расследованию операций "Riggs Bank" сенатор-демократ Карл Левин в заявлении, рспространеном его пресс-службой, сообщил, что руководители "Riggs Bank" лично встречались с Пиночетом еще в 1994 году в Чили, предложив диктатору окрыть счет в своем банке о оказав затем ему содействие в создании двух оффшорных корпораций на Багамских островах. После ареста Пиночета в 1998 году в Лондоне "Riggs Bank" не только не сообщил правоохранительным органам США и Великобритании о его счетах, но, напротив, изменил выходные данные счетов бывшего диктатора, чтобы скрыть их владельца, сообщил Левин. По его словам, впоследствии "Riggs Bank" помог Пиночету забрать свои деньги и перевести их в другой банк.
В результате сенатского расследования правительство США приняло решение ужесточить контроль за соблюдению американскими банками процедур по борьбе с отмыванием денег. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе министерства финансов США, входящая в систему министерства служба по борьбе с финансовыми преступлениями в ближайшее время сформирует специальное управление, которое займется сбором и анализом данных о том, как коммерческие банки США выполняют требованию по борьбе с отмыванием денег.
Доклад специального управления ежеквартально будет передаваться министру финансов США.
В США прекращает существование банк, в 1868 году оплативший покупку Аляски
Темы дня
- Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая
- ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг
- Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды
- Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки
19 Июля 2004, 10:09
Все новости рубрики
- Сообщение о реабилитации: Юрия Чайкова, осужденного за убийство милиционера 20-летней давности, признали невиновным в других вменявшихся ему преступлениях
- Президент РФ встретится с членами Совета законодателей при Федеральном собрании на территории Петербурга 28 апреля
- 14 апреля 2023, 09:18
- В Петербурге перед началом майских праздников растет спрос на официантов и мангальщиков
- 13 апреля 2023, 18:54
- Петербургские ученые создали "умную" одежду, вырабатывающую энергию
- 13 апреля 2023, 18:39
- Петербуржцы с трудом находят поликлиники, где можно привиться от коронавируса
предыдущая |
следующая |
предыдущая |
|
следующая |
Все новости
Общество
Лучшее в Петербурге
В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте
Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей
Как это сделано
написать письмоКофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Пресс-релизы
03.09.22