Bloomberg сообщил о связи замглавы Центробанка с Таганской ОПГ в отмывании денег

Издание Bloomberg написало о том, что заместитель главы Центрального Банка России Александр Торшин помогал членам Таганской ОПГ в отмывании денег в Испании. По сообщению агентства, Торшин объяснял членам преступной группировки, как переводить деньги, заработанные незаконными способами, в легальные средства через банки и покупку недвижимости.

Данные, приведенные Bloomberg, получены из расследования Гражданской гвардии Испании. Упомянутые действия происходили еще до назначения Торшина замглавой Центробанка. Полиция Испании сделала свое заявление на основании телефонных разговоров чиновника с предполагаемым лидером ОПГ Алексанрдром Романовым. Эти записи были сделаны Гражданской гвардией в период с 2012 по 2013 год. Также доказательством являются документы, найденные на испанской вилле Романова.

По информации из отчета, в Таганской ОПГ Торшин находился по иерархической структуре выше Романова. Предполагаемый лидер группировки называл замглаву ЦБ "крестным отцом" и "боссом".

Александр Торшин не отрицает факт своего знакомства с Александром Романовым. По словам Торшина, их общение было поверхностным, а последний раз они разговаривали 27 ноября 2013 года, когда Романов позвонил Торшину, чтобы поздравить с днем рождения. В настоящее время предполагаемый глава Таганской ОПГ отбывает тюремный срок в Испании. В мае 2016 года его приговорили к четырем годам лишения свободы за отмывание денег.

Никакие обвинения Александру Торшину выдвинуты не были по причине того, что Россия не станет сотрудничать по делу столь высокопоставленного чиновника, сообщил изданию Bloomberg влиятельный испанский источник при условии сохранения анонимности.