Сотрудники полиции задержали банду мошенников, занимающихся махинациями со счетами юридических лиц. Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, преступники пытались обналичить более 192 млн.рублей через местные банки.
По информации пресс-центра Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», члены группировки имели лицензию на сбыт черного металла. Благодаря этому, они могли создавать фиктивные договора купли-продажи сырья между подконтрольными им юридическими лицами. Фактически, преступники производили расчетно-кассовое обслуживание компаний, обналичивая их деньги. После чего, под предлогом закупки сырья у физических лиц, они обналичивали деньги в местных банках, передавая их представителям компаний-клиентов.
В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.