Петербуржцам рассказали о блокировке счета за комментарий при переводе средств

Одни из самых востребованных банковских операций — переводы по картам между физическими лицами. Однако эксперт предупредил, что неосторожная формулировка при заполнении поля «назначение платежа» может создать ограничение доступа к счету.

Профессор Вадим Виноградов рассказал, что системы финансовых организаций рассматривают не только частоту переводов и суммы, а также обращают внимание и на текстовые комментарии. По словам специалиста, если обнаруживаются фразы или слова, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, то операцию могут остановить для дополнительной проверки, сообщает телеканал 360.

Виноградов отметил, что наиболее опасно писать любые упоминания коррупционных схем, наркотических веществ, экстремистской или террористической деятельности, коммерческих операций без соответствующего оформления.