Фиктивный контракт на овощи за 118 млн привел к уголовному делу

Двух предпринимателей из Петербурга задержали по подозрению в незаконных валютных операциях. Они перевели 118 млн рублей за границу под видом оплаты за овощи, которые так и не поступили в Россию.

Как сообщает Бриф24, овощная афера стоила бизнесменам свободы. Они заключили внешнеторговый контракт с иностранной компанией на поставку огурцов, помидоров и лимонов. Бизнесмены провели восемь платежей на общую сумму 118 млн рублей, но товар так и не получили. Расследование показало, что указанная в договоре фирма оказалась номинальной и не вела реальной деятельности.

При обыске у задержанных изъяли мобильные телефоны и ноутбуки. Следствие установило, что предприниматели намеренно предоставили банку ложные сведения для проведения валютных операций. Сейчас против них возбудили уголовное дело за использование поддельных документов при проведении финансовых сделок.