USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 18:24 78.6454  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 18:24 85.9391  
Нефть($) 01.04.2020 25.19 2.52
Нефть(p) 01.04.2020 1562.57 +162.30

Российские банки обяжут передавать информацию о снятии наличных с иностранных карт

Благодаря новым поправкам власти будут выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов.

Банки обяжут передавать информацию о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания», сообщают «Известия». Список государств предстоит подготовить Росфинмониторингу.

Подобные нормы предусмотрены проектом поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ уже согласован с Центробанком и силовыми ведомствами, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На данный момент банки обязаны сообщать службам об операции на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью более 3 млн рублей. Теперь же обязанности кредитных учреждений будут расширены.

Читайте также:

Forbes назвал 100 надежных российских банков

Банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются деньги с иностранной карты, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, наименование иностранной кредитной организации.

Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, решать другие задачи по обеспечению безопасности России. По мнению экспертов издания, в список Росфинмониторинга попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны.

Закон должен вступить в силу через полгода после принятия.

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    Пресс-релизы