USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 63.5788  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 68.6786  
Нефть($) 20.02.2020 59.31 +0.41
Нефть(p) 20.02.2020 3679.09 +40.98

Российские банки обяжут передавать информацию о снятии наличных с иностранных карт

Благодаря новым поправкам власти будут выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов.

Банки обяжут передавать информацию о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания», сообщают «Известия». Список государств предстоит подготовить Росфинмониторингу.

Подобные нормы предусмотрены проектом поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ уже согласован с Центробанком и силовыми ведомствами, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На данный момент банки обязаны сообщать службам об операции на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью более 3 млн рублей. Теперь же обязанности кредитных учреждений будут расширены.

Читайте также:

Forbes назвал 100 надежных российских банков

Банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются деньги с иностранной карты, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, наименование иностранной кредитной организации.

Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, решать другие задачи по обеспечению безопасности России. По мнению экспертов издания, в список Росфинмониторинга попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны.

Закон должен вступить в силу через полгода после принятия.

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    Богатые и знаменитые: шесть зданий на набережной реки Мойки, которые должен увидеть каждый

    Готовый маршрут небольшой прогулки вдоль реки, где с основания Петербурга селились самые влиятельные люди города и страны.

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    Пресс-релизы