Инцидент у петербургской компании ООО «Ника» позволил выявить новую схему мошенничества при банковских переводах. Центробанк выявил недочет в системе при переводе сумм до 10 млн рублей.
Так, Центробанк провел специально расследование после претензий в сторону компании ООО «Ника» об отсутствии поставок металла. Дело в том, что мошенники создали одноименную компанию в Екатеринбурге и воспользовались несовершенностью системы при переводах. Система требует лишь название компании и ИНН, а город регистрации компании не проверяет.
Как удалось установить, мошенники при заключении договора указали реквизиты петербургской компании, одна компания в Северной столице поставками металла даже не занимается. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.