Руководство петербургского филиала "Альфа банка" подозревается в уголовных преступлениях

Служба экономической контрразведки УФСБ по Петербургу и Ленобласти ведет следствие в отношении руководства филиала "Альфа банка" по уголовным преступлениям. По информации, полученной из правоохранительных органов, против руководства филиала заведены уголовные дела по 5 статьям. Со слов анонимных источников, в результате оперативных действий сотрудников УФСБ по взаимодействию с органами МВД изъято значительное количество паспортов, принадлежащих лицам, не имеющим никакого отношения к "Альфа банку". Кроме того, источники в ФСБ утверждают, что анализ документов, имеющихся в их распоряжении, позволяет говорить о причастности сотрудников филиала к незаконному возмещению НДС ряду фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также заключение фиктивных сделок. Также, как передает АБН, получены документальные свидетельства участия филиала в незаконном выводе денежных средств за границу через прибалтийские банки. Вместе с тем в филиале "Альфа банка" отметили, что "претензии правоохранительных органов обращены к одному из клиентов и проводится внутреннее расследование по операциям этого клиента".
Напомним, что филиал Альфа-банка в Петербурге был открыт в сентябре 1997 г. По сообщению пресс-службы банка, в настоящий момент валюта баланса филиала составляет 7,5 млрд. руб. Петербургский филиал располагает шестью офисами. В числе 8,5 тыс. корпоративных клиентов банка - предприятия