Очередное наступление на российские банки, отказывающиеся предоставлять информацию о подозрительных сделках, предпринял Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) - его глава Виктор Зубков, отметив, что в стране создана стройная система противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, остановился и на .отступниках..
Речь идет о кредитных организациях, не считающих нужным информировать финансовую разведку об операциях, которые в соответствии с критериями закона о противодействии отмыванию денег попадают в разряд подозрительных. И это в то время, подчеркнул Зубков, когда в комитет ежедневно поступают тысячи сообщений о сомнительных сделках, а по десяти из переданных им в правоохранительные органы материалам заведены уголовные дела, а некоторые уже направлены в суд. Зубков составил особый .черный список. отказников, который направил в Банк России . .и если кто-то из банков профигурирует в нем вторично, то навлечет на себя тщательную проверку ревизоров из ЦБ со всеми вытекающими последствиями..\\Public.Ru
Финансовая разведка составила «черный список» российских банков.
Темы дня
-
Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая -
ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу интимных услуг -
Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды -
Призывникам в Петербурге начали отправлять повестки
31 Мая 2003, 01:20
Все новости рубрики
- Сообщение о реабилитации: Юрия Чайкова, осужденного за убийство милиционера 20-летней давности, признали невиновным в других вменявшихся ему преступлениях
- 14 апреля 2023, 09:18
- В Петербурге перед началом майских праздников растет спрос на официантов и мангальщиков
- 13 апреля 2023, 18:54
- Петербургские ученые создали "умную" одежду, вырабатывающую энергию
- 13 апреля 2023, 18:39
- Петербуржцы с трудом находят поликлиники, где можно привиться от коронавируса
предыдущая |
следующая |
предыдущая |
|
следующая |
Все новости
Общество
Лучшее в Петербурге
В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте
Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей
Как это сделано
написать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Пресс-релизы
03.09.22
