USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:21 65.9216  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:21 75.2379  
Нефть($) 19.11.2018 67.41 +0.67
Нефть(p) 19.11.2018 4455.25 +51.00

Бывшего полковника ФСБ Сергея Радзывилюка обвиняют в незаконном обналичивании и выводе 10 млрд рублей

Сам он предположительно находится в Латвии.

В Смольнинском суде Петербурга прошли первые слушания по делу о незаконной банковской деятельности с вероятным участием бывшего полковника ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Шесть человек были отправлены под домашний арест до 7 января в качестве предполагаемых участников организованной группы по незаконному обналичиванию 10 млрд рублей. Организатором группы следствие считает ушедшего в конце 1990-х в отставку полковника ФСБ Сергея Радзывилюка, который предположительно находится в Латвии.

По информации следствия, с октября 2014 года по июль 2018 года через подконтрольные компании «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» проводились операции по транзиту денег, который поступали от различных юридических лиц.

При рассмотрении ходатайства в отношении одной из подозреваемых Елены Караваевой стало известно, что следствие оценивает извлеченный доход в 96 млн 557 тыс. рублей.

Сумма равна 1% комиссии за услуги по обналичиванию, о которых сообщалось ранее. Соответственно, через счета «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» прошло около 10 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность».

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 кошерных кафе и магазинов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно купить и попробовать продукты еврейской кухни и другие товары.

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Пресс-релизы