USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:22 66.6723  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:22 76.1361  
Нефть($) 16.01.2019 61.14 +0.79
Нефть(p) 16.01.2019 4040.85 +58.28

Бывшего полковника ФСБ Сергея Радзывилюка обвиняют в незаконном обналичивании и выводе 10 млрд рублей

Сам он предположительно находится в Латвии.

В Смольнинском суде Петербурга прошли первые слушания по делу о незаконной банковской деятельности с вероятным участием бывшего полковника ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Шесть человек были отправлены под домашний арест до 7 января в качестве предполагаемых участников организованной группы по незаконному обналичиванию 10 млрд рублей. Организатором группы следствие считает ушедшего в конце 1990-х в отставку полковника ФСБ Сергея Радзывилюка, который предположительно находится в Латвии.

По информации следствия, с октября 2014 года по июль 2018 года через подконтрольные компании «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» проводились операции по транзиту денег, который поступали от различных юридических лиц.

При рассмотрении ходатайства в отношении одной из подозреваемых Елены Караваевой стало известно, что следствие оценивает извлеченный доход в 96 млн 557 тыс. рублей.

Сумма равна 1% комиссии за услуги по обналичиванию, о которых сообщалось ранее. Соответственно, через счета «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» прошло около 10 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность».

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    Топ-5 общественных бань Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Пресс-релизы