USD 04.12.2019 64.1401 +-0.2696
USD ММВБ 19:23 63.8001  
EUR 04.12.2019 71.0608 +0.0878
EUR ММВБ 19:23 70.8129  
Нефть($) 05.12.2019 63.65 +0.95
Нефть(p) 05.12.2019 4082.52 +44.03

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании и выводе 5 млрд рублей

Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм.

Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга приняло решение о задержании шестерых подозреваемых в деле о выводе средств в размере 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Три уголовных дела объединили в одно. Накануне сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД провели 30 обысков. Проверки велись в Ростове-на-Дону, Таганроге и Москве.

По информации «Фонтанки», Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм. По данным следствия, с конца 2014 года по лето 2018 года через них ежемесячно проходило в среднем 300-400 млн рублей, а иногда до одного млрд рублей.

За перевод организаторы якобы брали 1% от суммы, за обналичивание – до 12%.

Накануне вечером в СК в кабинеты следствия были доставлены «пару десятков фигурантов», пишет «Фонтанка». По данным издания, организатором следствие считает 53-летнего петербуржца, ушедшего в конце 1990-х в отставку полковником ФСБ, бывшего сотрудника погранслужбы Калининграда. Он является бизнесменом и владеет фирмой «Балтмострейд К», торгующей строительными материалами.

Доходы и расходы компании за прошлый год составили около 215 млн рублей. Бизнесмена доставить на допрос не удалось. В настоящее время он находится в Риге.

Как сообщает «Фонтанка», 7 и 8 ноября обыски продолжатся.

По теме

Все новости рубрики

    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Элитный Каменный остров: пять самых красивых особняков

    Тихий уголок Петербурга, где можно прогуляться среди природы, посмотреть на старинные дачи, хорошо отдохнуть и сделать интересные фотографии.

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    Пресс-релизы