Сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Петербурга проводят обыски в офисе «Северо-Западного Альянс 1 Банка» на улице Радищева, 39Д. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
«Северо-Западный Альянс 1 Банк» на 75% принадлежит норвежскому Spare Bank 1 Nord-Norge, на 25% – петербургскому банку «Таврический».
По предварительной информации, правоохранители изымают документы в отношении клиентов кредитной организации, которые, по версии следствия, получали в банке кредиты для реализации мошеннических схем в области недвижимости.
На звонки в офисе банка никто не отвечает.
История банка "Таврического"
Банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов в декабре прошлого года
Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а оказать ему финансовую помощь в размере 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии присоединит к себе «Таврический».
В июне этого года после обысков ФСБ в офисах Ленэнерго и банка «Таврический», экс-директор по финансам энергетической компании Денис Слепов получил обвинение в злоупотреблении полномочиями, а бывший гендиректор Андрей Сорочинский написал явку с повинной.
С задержанием Сомова и Гаркуши под следствием оказалась вся цепочка менеджеров.
Офис «Северо-Западного Альянс 1 Банка», где в данный момент проводятся обыски, расположен в соседнем здании от «Таврического».