Экономическая полиция Петербурга задержала группу безработных, обналичившую за последний год через банк 3 млрд рублей.
По версии следствия, группа человек в возрасте от 27 до 40 лет открыла фирму со счетом в одном из петербургских банков и офисом на Хрустальной улице. С января 2015 года по январь 2016-го компания вела банковские счета юридических лиц, делала от их имени и имени физических лиц расчеты.
Все это время средства клиентов поступали на банковский счет фирмы и обналичивались, передает "Фонтанка". Через этот счет и безналичные переводы безработные обналичили около 222 млн рублей, 12 млн рублей преступники получили в виде процента за услуги. Еще 3 млрд рублей они обналичили через десяток подконтрольных им фирм.
Четырех преступников задержали 27 июня, все они стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности.