Полиция Петербурга проводит обыски предпринимателей по 40 адресам

Экономическая полиция Петербурга совместно с сотрудниками ФСБ и ГУ МВД - более 120 человек - проводит масштабные обыски бизнесменов.

Со ссылкой на свои источники "Фонтанка" сообщает, что оперативные мероприятия начались утром 7 июня по 40 адресам - в квартирах и офисах двух десятков предпринимателей в рамках уголовных дел о мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Уголовные дела по незаконному возврату НДС, "обналу" и отмыванию денег, приобретенных другими лицами преступным путем, возбудил Следственный комитет Петербурга.

Три дела объединили в одно и квалифицировали как организацию преступного сообщества. В нем фигурируют 18 человек, выполнявших юридические, бухгалтерские и транспортные задачи. Их считают "ядром" преступного сообщества, которое имело несколько подразделений. Ущерб от действий подозреваемых оценивают в 1 млрд рублей.

Правоохранители готовятся предъявить обвинения по 30 эпизодам, часть которых относится к известным в Петербурге компаниям, имеющим госконтракты с городским комитетом по строительству. В полиции добавляют, что преступникам оказывали помощь работники налоговой службы. Незаконно обналичиваемые средства преступное сообщество переводило на счета нескольких компаний на Кипре, средства по делу о незаконном возврате НДС - в Англию, Австрию и Германию.