В Петербурге прошли обыски по делу о незаконном возмещении НДС на сумму 1 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, было установлено, что группа действовала на протяжении нескольких лет на территории Московского региона, Петербурга, Челябинской и Владимирской областей.

Злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи —  товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывалась. После получения отказов о возмещении от налоговых органов, злоумышленники добивались возврата денежных средств через суд. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, командированными из Москвы, на территории четырех регионов одновременно проведено более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Кроме того, были задержаны наиболее активные участники группы Будянский Илья, Кабанов Олег, Кручинин Александр и один из организаторов схемы — находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления — Игнатьев Евгений . По решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела устанавливается возможная причастность сотрудников налоговых органов и других правоохранительных органов к реализации противоправной схемы.